Jefe de Prevención de Lavado de Dinero. Entidad Bancaria
Suple Servicio Empresario S.A.
Fecha: hace 3 días
ciudad: Retiro, Capital Federal
Tipo de contrato: Tiempo completo
Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dinero
Funciones:
- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.
- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.
- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.
- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.
- Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas
tecnológicas.
- Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de
inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.
- Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).
- Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.
Requisitos
Formación académica:
Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.
Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.
Experiencia mínima: 5 años
Competencias:
-Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia.
-Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.
Beneficios
Salario aprox: Acorde a convenio bancario
Modalidad: 4 presenciales x 1 HO (Presenciales de Lunes a Jueves).
Lugar de trabajo: Zona Microcentro. CABA
Beneficios: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (max 2 sueldos), etc.
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado).
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco
Funciones:
- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.
- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.
- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.
- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.
- Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas
tecnológicas.
- Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de
inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.
- Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).
- Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.
Requisitos
Formación académica:
Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.
Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.
Experiencia mínima: 5 años
Competencias:
-Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia.
-Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.
Beneficios
Salario aprox: Acorde a convenio bancario
Modalidad: 4 presenciales x 1 HO (Presenciales de Lunes a Jueves).
Lugar de trabajo: Zona Microcentro. CABA
Beneficios: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (max 2 sueldos), etc.
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado).
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
5 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco