REF 985: Analista de Apertura de Cuentas y Legajos

Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: \'Analista de Apertura de Cuentas y Legajos\'.

Serán sus funciones principales:

Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos, seguimiento de las mismas.
Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.)
Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
Colaborar con Auditoría Interna.
Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

Ser egresado de carreras relacionadas a Ciencias Económicas (no excluyente).
Experiencia en el rubro financiero (no excluyente).
Disponibilidad full time.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras clave: analyst, kam, account, cuentas